– Conductas antiéticas: Comportamientos y actuaciones contrarias a los principios y compromisos establecidos en el Código de Ética de Parque del Recuerdo.
– Fraudes e Irregularidades: Algunos tipos de fraudes o irregularidades son: El pago a proveedores por servicios no prestados; La recepción de “comisiones” de parte de un proveedor; La solicitud de dinero a un proveedor por la adjudicación de un contrato; La sustracción indebida de fondos, artículos o bienes de la empresa; El uso indebido de instalaciones sin la debida autorización; La venta u ofrecimiento de datos de clientes, bases de datos y/o de información confidencial; La incorporación de empresas ficticias (“de papel”) e inexistentes; Prácticas de Colusión y/o Corrupción; entre otros.
– Cohecho a Funcionario Público Nacional o Extranjero (Art. 250 y 251 Código Penal): Ofrecer, prometer, o efectuar intencionalmente un pago indebido (no causado) a un funcionario público para que éste realice u omita la realización de una determinada actuación oficial.
– Financiamiento del terrorismo: Es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.
– Lavado de Activos (Art. 27 ley 19.913): Es la transformación de rentas provenientes de actividades ilícitas en capitales lícitos, disimulando el verdadero origen de los fondos.
– Receptación (Art. 456 bis Código Penal) : El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida del artículo 470, número 1°, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas, sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales.